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证券代码：300486       证券简称：东杰智能      公告编号：2025-114 债券代码：123162       债券简称：东杰转债               东杰智能科技集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容信得过、准确、完竣，莫得造作纪录、误 导性讲演或紧要遗漏。   尽头请示：    “东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”捏券东说念主戒备在限期内转股。债券捏有东说念主捏有 的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在住手转股日前拔除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥当性处理要求的，不行将所捏“东杰转债”调理为股票，特提请投资者怜惜不 能转股的风险。 杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因当今“东杰转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各别，尽头提醒“东杰转债”捏有东说念主戒备在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者戒备投资风险。    自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“东杰转债”当期 转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转 债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，若是公司股票在职何结合三十个交游 日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于 提前赎回“东杰转债”的议案》，连合当前商场及公司自己情况，为减少公司利 息支拨，提升资金利用效果，镌汰公司财务用度及资金本钱，经过审慎探究，公 司董事会决定愚弄“东杰转债”的提前赎回职权，并授权公司处理层讲求后续 “东杰转债”赎回的一起相关事宜。现将“东杰转债”提前赎回的相关事项公告 如下：     一、可调理公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于甘心东杰智能 科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许 可〔2022〕1828 号）甘心注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00 万张可调理公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 市后中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原 鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹消逝优先配售部分）通过深圳证券交游所交 易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方 式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销，包销基数为 57,000.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所甘心，公司本次刊行的可调理公司债券于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行罢了之日 2022 年 止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至下一个使命日，顺宽限间不另付息）。    （四）转股价钱调治情况 年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至 后的分拨决策如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向合座鼓吹 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东说念主 民 币 券转股价钱调治的相关章程，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调治为 8.05 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起告成。    二、可调理公司债券有条件赎回条目与触发情况    （一）有条件赎回条目    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵脱一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    (1)在转股期内，若是公司股票在职何结合三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     (2)当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。     当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调理公司债券 票面总金额；     i：指可调理公司债券过去票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日 按调治前的转股价钱和收盘价计较，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘 价计较。     （二）本次有条件赎回条目触发情况     自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已知足纵脱结合三十个 交游日中有十五个交游日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/ 股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），阐发公司《召募诠释书》中有条件赎 回条目的相关章程，已触发“东杰转债”的有条件赎回条目。     三、赎回实践安排   （一）赎回价钱相配详情依据     阐发公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“东杰转债”赎回 价钱为 100.95 元/张（含税）。计较流程如下：当期应计利息的计较公式为： IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调理公司债券 票面总金额；     i：指可调理公司债券过去票面利率（1%）   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的执行日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司核准的价钱为准。公司 分辨捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放纵赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限牵累 公司登记在册的合座“东杰转债”捏有东说念主。   （三）赎回能力实时辰安排 债”捏有东说念主本次赎回的相关事项。 记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限牵累公司登记在册 的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”捏有东说念主资金账户 日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“东杰转债”捏 有东说念主的资金账户。  露媒体上刊登赎回末端公告和可转债摘牌公告。  （四）询查方法   询查部门：公司证券部   询查地址：山西省太原市中北高新手艺产业开采区丰源路 59 号   电话：0351-3633818   邮箱：sec@omhgroup.com   四、公司执行规定东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档 处理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交游“东杰转债”的情况   经公司自查，公司执行规定东说念主、控股鼓吹、捏有 5%以上股份的鼓吹、董事、 监事、高档处理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内不存在交游“东杰转债”的情 况。   五、其他需诠释的事项 进行转股报告。具体转股操作冷落债券捏有东说念主在报告前询查开户证券公司。 的最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可 调理公司债券捏有东说念主苦求调理成的股份须为整数股。转股时不及调理 1 股的可 调理公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关章程，在转 股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调理公司债券的票面金额以及该余 额对应确当期应计利息。 报告后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                         东杰智能科技集团股份有限公司董事会